ИИ-технологии в банковской и юридической сферах обсудят в Бишкеке

МДС

6 февраля 2025

12 февраля Международный деловой совет (МДС) совместно с компанией LexisNexis проведет вебинар для членов МДС на тему "Проверка зарубежных контрагентов с помощью базы NexisDiligence+".

Начало в 15:00. Участие в вебинаре бесплатное. Регистрация доступна до 10 февраля по ссылке:

https://forms.gle/SWMiFG7acyRCtPVs9

Участники вебинара ознакомятся с базой

NexisDiligence+

, которая используется для проверки зарубежных компаний и физических лиц на основе широкого спектра источников, таких как:

-

Новости и негативные публикации

: доступ к широкому спектру СМИ для выявления репутационных рисков.

-

Санкционные и черные списки

: оценка контрагентов на предмет наличия в санкционных списках и соблюдения международных запретов.

-

PEP-листы

: выявление политически значимых лиц и связанных с ними рисков.

PEP (Politically exposed person — политически значимое лицо) — термин из области финансового регулирования, означает физическое лицо, играющее выдающуюся общественную роль внутри той или иной страны или на международном уровне.

-

Корпоративная структура

: информация о компаниях, их директорах и акционерах.

-

Кредитные и ESG-рейтинги

: оценка устойчивости и финансовых рисков.

Рейтинг ESG представляет собой мнение агентства о том, в какой степени процесс принятия ключевых бизнес-решений в компании ориентирован на устойчивое развитие в экологической, социальной и экономической сферах.

-

Биографические данные

: сведения о ключевых фигурах организаций.

-

Судебная история

: анализ судебных дел и правовых рисков.

Участники вебинара смогут получить

пробный доступ к Nexis Diligence+

– инструменту для анализа рисков и проверки нерезидентов.

На вебинаре будут освещены также ключевые аспекты выстраивания compliance-процедур, включая использование риск-ориентированного подхода для минимизации корпоративных рисков, а также изучение судебной истории контрагентов для принятия обоснованных решений.

О LexisNexis:

LexisNexis – мировой лидер в предоставлении решений для проверки зарубежных компаний и физических лиц, а также разработчик правовых баз данных и инструментов на основе искусственного интеллекта. Более подробная информация о LexisNexis доступна по ссылке

https://drive.google.com/file/d/1wH8Uz6G1zHxEG-gxN-FgZ3vHkmVU8uz7/view?usp=sharing