Зарубежных контрагентов можно проверить с помощью ИИ-технологий

МДС

13 февраля 2025

Международный деловой совет (МДС) совместно с компанией LexisNexis 12 февраля провел вебинар для членов МДС на тему: "Проверка зарубежных контрагентов с помощью базы NexisDiligence+".

В вебинаре приняли участие Саския де Квант, руководитель отдела больших данных по региону Кавказа и Центральной Азии, LexisNexis (Лондон), представитель LexisNexis в Центральной Азии, а также представители различных отраслей экономики, включая финансово-кредитный рынок, сферу телекоммуникаций, юридические и консалтинговые фирмы и другие.

Участники вебинара ознакомились с базой NexisDiligence+, которая используется для проверки зарубежных компаний и физических лиц на основе широкого спектра источников:

- новости и негативные публикации (доступ к широкому спектру СМИ для выявления репутационных рисков);

- санкционные и черные списки (оценка контрагентов на предмет наличия в санкционных списках и соблюдения международных запретов);

- PEP-листы (выявление политически значимых лиц и связанных с ними рисков);

- корпоративная структура (информация о компаниях, их директорах и акционерах;

- кредитные и ESG-рейтинги (оценка устойчивости и финансовых рисков, развития в экологической, социальной и экономической сферах);

- биографические данные (сведения о ключевых фигурах организаций);

- судебная история (анализ судебных дел и правовых рисков).

Участники вебинара смогли получить пробный доступ к Nexis Diligence+ – инструменту для анализа рисков и проверки нерезидентов.

Кроме того, на вебинаре освещены ключевые аспекты выстраивания compliance-процедур, включая использование риск-ориентированного подхода для минимизации корпоративных рисков, а также изучение судебной истории контрагентов для принятия обоснованных решений.

О LexisNexis:

LexisNexis – мировой лидер в предоставлении решений для проверки зарубежных компаний и физических лиц, а также разработчик правовых баз данных и инструментов на основе искусственного интеллекта. Более подробная информация о LexisNexis доступна по ссылке

https://drive.google.com/file/d/1wH8Uz6G1zHxEG-gxN-FgZ3vHkmVU8uz7/view?usp=sharing